2006-01-13 五
——镇海炼化(1128.HK)：中国石化吸引合并议案获股东大会通过
中国石化镇海炼油化工股份有限公司昨天发布临时股东大会投票结果公告。中国石化通过新设全资子公司宁波甬联吸引合并镇海炼化议案获得镇海炼化临时股东大会及临时独立股东大会通过。
公司公告披露：
镇海炼化与中国石化与2005年11月12日发出的联合公告，当中提述将向镇海炼化股东提出建议，宁波甬联根据中国公司法第184条透过吸收合并方式将镇海炼化私有化，按每股镇海炼化H股10.6港元的注销价,将镇海炼化并入宁波甬联。
临时股东大会通过下列特别决议案
考虑及批准本公司独立股东于另一临时独立股东大会上批准同样的决议案的前提下，即决议获得出席本公司临时独立股东大会之独立股东本人或委托代表所持本公司H股表决权之至少75%之投票赞成，而本公司独立股东所投的反对决议案之表决权不超过本公司独立股东持有之本公司所有H股股份之10%：
（A）批准、追认及确认本公司与宁波甬联于2005年11月12日所订立之合并协议，由本公司或代表本公司签署合并协议，以及合并协议意图进行或将进行之合并及其他交易；及（B）为进行合并及合并协议意图完成之全部其他交易的目的，授权本公司董事会之董事长采取其认为必要或合适的其他行动，及签署其认为必要或合适的有关文件或契约。
由于多于三分之二的票数投票赞成上述特别决议案，因此上述决议案已正式作为特别决议案获得通过。
临时独立股东大会通过下列决议案：
（A）批准、追认及确认本公司与宁波甬联于2005年11月12日所订立之合并协议，由本公司或代表本公司签署合并协议，以及合并协议意图进行或将进行之合并及其他交易；及（B）为进行合并及合并协议意图完成之全部其他交易的目的，授权本公司董事会之董事长采取其认为必要或合适的其他行动，及签署其认为必要或合适的有关文件或契约。
上述决议案获得超过75%的票数批准，且投票反对决议案的票数不超过独立股东所持有的镇海炼化H股10%，符合收购守则的规定。上述决议案获得正式通过。
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